上海北漠景观幕墙科技股份有限公司2016年年度股东大会通.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：838152 证券简称：北漠股份 主办券商：国联证券 上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 2016年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海 北漠景观幕墙科技股份有限公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 5 月9日上午 9:00 结束时间：2017 年 5 月9日上午11:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 5 日，股权登记日下 1 / 4 公告编号：2017-005 午收市时在中国结算登记在册的全体股东均有权出席股东大会（在股 权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投 资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所。 (七)会议地点：上海北漠景观幕墙科技股份有限公司会议室。 二、 会议审议事项 1、审议《关于2016年年度报告及报告摘要的议案》； 2、审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》； 4、审议《关于 2017 年度财务预算报告的议案》； 5、审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》； 6、审议《关于公司2016年度权益分配的预案》； 7、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东 出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办 理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法 2 / 4 公告编号：2017-005 人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法 人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办 理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受 理电话方式登记。 (二)登记时间: 2017年5月 8日上午9:00-上午11:00 (三)登记地点: 上海北漠景观幕墙科技股份有限公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：陈亚021888 地址：上海市闵行区友东路358弄1号楼7楼 邮箱：2880589570@ 传真：021800 邮编：201199 (二)会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股 东或股东代理人承担。 (三)临时提案 请于会议召开10日前提交。 五、 备查文件目录 《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决 议》。 3 / 4 公告编号：2017-005 特此公告 上海北漠景观幕墙科技股份有限公司