鞍山森远路桥股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

鞍山森远路桥股份有限公司 股东大会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 股东大会议事规则 二○一四年七月 1 鞍山森远路桥股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 第一章 总 则3 第二章 股东大会的召集3 第三章 股东大会的提案与通知4 第四章 股东大会的召开6 第五章 股东大会的表决和决议9 第六章 会议记录和会议文件12 第七章 其他事项12 第八章 附 则13 2 鞍山森远路桥股份有限公司 股东大会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司2014 年第1 次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称 “公司”）股东大会 议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《鞍山森远路桥股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 深圳证券交易所其他有关规范的规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依据 《公司法》、《公司章程》 和本规则的规定，对公司重大事项行使决策权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及 《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司董事会、监事会、股东应当在股东大会议事过程中遵守本规则 的规定。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1 次，应于上一会计年度结束后的6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 出现《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，公司应于事实发生之 日起2 个月内召开临时股东大会。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告辽宁证监局和深圳证券交 易所，说明原因并公告。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东大会。独立 董事、监事会及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会提议召 开临时股东大会，其召集程序应符合《公司章程》的规定。 3 鞍山森远路桥股份有限公司 股东大会议事规则 第七条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。 第八条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应 予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召 集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集 人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。 第十条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承 担。 第三章 股东大会的提案与通知 第十一条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议 事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 第十二条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可