厦门恒坤新材料科技股份有限公司2016年年度股东大会决议.PDF

公告编号：2017-023 证券代码：832456 证券简称：恒坤股份 主办券商：国信证券 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年 5 月 15 日9:00-12:00 2、会议召开地点：厦门市海沧区东孚镇山边路 389 号恒坤办公 大楼一楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长易荣坤先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合 《公司法》等法律法规和 《厦门恒坤新材料 科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成决议合法、合规、真实、 有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共 8 名，持 有表决权的股份代表股份 32,679,000 股 ， 占公司股份总数的 1 / 8 公告编号：2017-023 93.0920%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案表决结果： 同意 32,679,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%； 弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （二）审议通过 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案表决结果： 同意 32,679,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%； 弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （三）审议通过 《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》 1、议案内容 详见公司 2017 年4 月25 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（）公告的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-016） 及 《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-017）。 2、议案表决结果： 2 / 8 公告编号：2017-023 同意 32,679,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%； 弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （四）审议通过 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案表决结果： 同意32,679,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 100.00%；反对