建新矿业股份有限责任公司2014年第四次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-080号 建新矿业股份有限责任公司 2014年第四次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会无否决或修改提案的情况。 ●本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开的情况 1、现场会议时间：2014 年12 月22 日（星期一）下午2:30 开始 网络投票时间：2014 年 12 月21 日-2014 年 12 月22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2014 年12 月22 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 12 月21 日15:00 至2014 年12 月22 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号16 区19 号楼3 层 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4