江苏辉达塑模股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-015 证券代码：833634 证券简称：辉达股份 主办券商：东吴证券 江苏辉达塑模股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月5 日 2、会议召开地点：张家港市乐余镇乐丰路公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长王晓凤 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要 程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份16,900,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 公告编号：2017-015 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 详见本公司于2017 年4 月12 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（）发布的《江苏辉达塑模股份有 限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（编号：2017-009）。 2、议案表决结果： 同意股数16,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 (二)审议通过 《2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 详见本公司于2017 年4 月12 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（）发布的《江苏辉达塑模股份有 限公司第一届监事会第四次会议决议公告》（编号：2017-010）。 2、议案表决结果： 同意股数16,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 2 公告编号：2017-015 不涉及关联交易事项。 (三)审议通过 《2016 年度报告及摘要的议案》 1、议案内容 详见本公司于2017 年4 月12 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（）发布的《江苏辉达塑模股份有 限公司2016 年年度报告》（编号：2017-012）和 《江苏辉达塑模股份 有限公司2016 年年度报告摘要》（编号：2017-013）。 2、议案表决结果： 同意股数16,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 (四)审议通过 《2016 年度财务决算的议案》 1、议案内容 详见本公司于2017 年4 月12 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（）发布的《江苏辉达塑模股份有 限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（编号：2017-009）。 2、议案表决结果： 同意股数16,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.