湖北中试电力科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会.PDF

公告编号：2016-036 证券代码：430291 证券简称：ST 中试 主办券商：中泰证券 湖北中试电力科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年10 月11 日 2.会议召开地点：湖北省武汉市关山大道111 号光谷时代广场A 座1408-1410 室公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱孟银 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16 人， 持有表决权的股份28,234,000 股，占公司股份总数的85.02%。 二、议案审议情况 1 / 13 公告编号：2016-036 (一)审议通过 《关于补选公司董事的议案》 1.议案内容 公司第二届董事会董事操立军先生因个人原因辞去董事职务，根 据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事 操立军先生的辞职导致公司董事会人员低于法定最低人数。经公司全 体董事提名，柯冬发先生（简历附后）为第二届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2.议案表决结果： 同意股数 28,234,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于补充确认公司与控股股东武汉昌龙光电科技股份 有限公司关联交易的议案》 1.议案内容： 2015 年控股股东武汉昌龙光电科技股份有限公司累计支付公司 资金 85,000.00 元，代公司支付证券督导费及法律顾问费等；2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日，武汉昌龙光电科技股份有限公司累 计支付公司资金216,500.00 元，代公司支付审计费、物业管理费以 及社保等；上述款项合计301,500.00 元属于无偿捐赠。2016 年7 月 1 日至今武汉昌龙光电科技股份有限公司累计支付公司资金 2 / 13 公告编号：2016-036 8,027,600.00 元，代公司支付富登小额贷款（湖北）有限公司武汉 洪山分公司240 万元、李靖个人借款50 万元、武汉光谷创业投资基 金有限公司100 万元、自然人陈冰50 万元等大额负债。 2.议案表决结果： 同意股数16,347,000 股，占出席会议股东所持无需回避表决的 股份总数的 100%，反对股数0 股，占出席会议股东所持表决权股份 总数的0%，弃权股数0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，需回避表决。关联方武汉昌龙光电科 技股份有限公司所持股份11,887,000 股。 (三)审议通过 《关于补充确认公司与股东操立军（持股比例29.01%） 关联交易的议案》 1.议案内容：股东操立军2013 年1 月1 日起至2016 年9 月18 日止 资金占用情况如下： 代垫公司经营性 向公司申请的借款 日期