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福达合金材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知
公告编号:2017-018
证券代码:832675 证券简称:福达合金 主办券商:国信证券
福达合金材料股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的规定,无
需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017 年6 月26 日9:00
结束时间:2017 年6 月26 日11:30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
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公告编号:2017-018
本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月22 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:福达合金材料股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
1、审议 《关于公司股票转让方式变更为协议转让方式的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让
方式变更全部事项的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持如下文件办理登记:1、自然人股东持本
人身份证;2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示
委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份
证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人
身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件;4、法人股东委托非
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法
定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章单位营业执照复印件。
异地股东可用信函、传真方式登记,信函、传真方式以登记时间内
收到为准。
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公告编号:2017-018
(二)登记时间:2017 年6 月26 日8:00。
(三)登记地点:福达合金材料股份有限公司大会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:陈松扬
电 话:0577
(二)会议费用:会期半天,与会股东交通及住宿费用自理。
五、备查文件目录
(一)《福达合金材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
福达合金材料股份有限公司
董事会
2017 年6 月9 日
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