福建凤竹纺织科技股份有限公司2015年年度报告.PDF

福建凤竹纺织科技股份有限公司2015 年年度报告 公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 林建才 因公出差 陈澄清 董事 李春兴 因病未能出席 未委托出席 三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人吴训豪及会计机构负责人（会计主管人员）黄金锋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《2015 年度利润分配的预案》：经福建华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润 5,626,062.15 元（母公司数，下同）， 提取 10％法定盈余公积金 562,606.21 元后，可供股东分配的利润为 5,063,455.94 元。加上上 年结转未分配利润 89,160,733.72 元，扣减 2015 年支付属于 2014 年度的现金股利 5,440,000.00 元，公司本年度可供股东分配的利润为 88,784,189.66 元。根据《公司章程》规定，公司拟进行 如下分配：按 2015 年 12 月 31 日总股本27,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计分配 5,440,000.00 元；经上述分配后，公司期末未分配利润 83,344,189.66 元，留存以后年度分配。此预案尚需经过股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 1 / 101 福建凤竹纺织科技股份有限公司2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要6 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项18 第六节 普通股股份变动及股东情况24 第七节 优先股相关情况27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况28 第九节 公司治理32 第十节 公司债券相关情况35 第十一节 财务报告36 第十二节 备查文件目录101 2 / 101 福建凤竹纺织科技股份有限公司2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如