腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司.PDF

公告编号：2017-020 证券代码：839525 证券简称：腾燊嘉诚 主办券商：招商证券 腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 （以下简称“公司”）2017 年第 一次职工代表大会于 2017 年 06 月 07 日下午15 时 30 分在公司会议室召开。会 议通知于2017 年05 月26 日以书面通知、电话通知的形式向全体职工代表发出， 职代会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和 方式。会议由监事会主席牟伟先生主持，会议应到职工代表 15 名，实到职工代 表 15 名，会议有效表决票数为 15 票。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、 议案审议情况 本次职工代表大会以现场投票的方式审议通过了以下事项： (一) 审议通过 《关于选举公司职工代表监事的议案》 议案内容：出席本次会议的公司职工代表采取举手表决的方式一致同意选举 公司职工季可继续担任监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名非 职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。 季可：女，汉族，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。主要工作经验：2006 年 3 月至 2009 年 3 月任思爱普（北京）软件系统有 限公司咨询顾问；2009 年 4 月至 2011 年 6 月任派吉事（北京）科技有限公司高 级咨询顾问；2011 年7 月至2013 年4 任凯捷咨询(中国)有限公司高级咨询顾问； 2013 年 5 月至今任腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司高级咨询顾问、监 事。 1 公告编号：2017-020 议案表决结果： 同意票 15 票，反对票0 票，弃权票0 票。 此议案不涉及关联交易事项。 三、 备查文件目录 《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议 决议》。 腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 06 月 09 日 2