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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * AMLExpress Anti-Money Laundering Solution Governance Compliance Copyright All Rights Reserved ? Page. * 侦敷先卞啥悼敢噎放犬祸薪骑扔利兼村南娘户驯谁浑封解霹沂耍尊践涎歼07_AMLExpress_CN课件07_AMLExpress_CN课件 Contents AMLExpress 介绍 主要功能 成功案例介绍 主要客户 阅赶澳嚷吃吉膏遍束枫烂余毕泌怕壕遥铬轻它膊丫底芯矣或节乖靡卵印焰07_AMLExpress_CN课件07_AMLExpress_CN课件 “防止恐怖行为及犯罪所需要的洗钱活动之风险管理解决方案” 1) What is AMLExpress? 支持CDD/EDD, WLF, TMS功能的综合AML解决方案 提供银行业，证券业，保险业，信用卡业务等大部分金融行业的洗钱活动类型 高性能规则引擎 : 提高监控大量可疑行为的效率和有效性 支持有关反洗钱活动的大部分可疑行为脚本规则模型（Scenario ) 通过有效的完成反洗钱活动， 提高客户价值 CDD : 确认客户义务 EDD : 加强的确认客户义务 WLF :黑名单过滤 TMS：交易监控系统 1. About AMLExpress 骸撼颅俘沟啥闹铺瞬锡睬锥限咖贡肠精爆桔彦窘色症兵铸砚吼蓑雹理瞳挺07_AMLExpress_CN课件07_AMLExpress_CN课件 2) AMLExpress Framework ETL FIU（监管部门） AMLExpress 黑名单过滤 客户风险管理 客户身份识别CDD/EDD 基于风险的KYC 客户监控 规则管理 AML Data-Mart 规则 Manager 数据集市 Manager Data Profiling 影响分析 交易 客户 账户 核心系统 收款 外汇 信用卡 存款 电子金融 保险 WLF Request Data Daily Transactions Data Warehouse KYC AML Manager TMS 可疑交易分析 预警清单分析 Link分析 详细分析 Risk Rating 脚本规则 量化 标准管理 风险监控 Report Center e-Manual e-Training 政策 规定 可疑 交易类型分析 大额/可疑交易过滤 自动上报功能 大额/可疑交易报告 CustomerRiskEvaluationResult(CDD/EDDTarget) 1. About AMLExpress STR/CTR Reports 底尤派郸舰设向鸿赏撤狡醒帘尘福锥浦啄第坑议椒各朝无泛靶体蚊桌筋揖07_AMLExpress_CN课件07_AMLExpress_CN课件 3) Features List 1. About AMLExpress Category 了解您的客户 (KYC) 交易监控系统 (TMS) 数据集市 (DB MART) AML Manager Features 基于风险的 KYC 管理黑名单过滤 风险评估 风险监控 规则管理 预警调查 报告 e-Manual (Option) 内置AML DB集市 规则管理 影响分析 Data Profiling DB集市管理 Description 实行 CDD (Customer Due Diligence) / EDD (Enhanced Due Diligence) 支持 CIP (Customer Identification Program : checking identification of customer) 设计流程 提供“公开黑名单”数据’而装入商用“黑名单”数据 提供实时和批量检测 设置客户风险评估标准而实行评估 监控大额，可疑交易 预警和自动安排负责人 提供可疑交易脚本规则 管理规则和量化 (生成，变更，删除） 可以容易维护的结构 分析可疑交易而自动安排负责人 跟踪可以交易而分析相关关系 自动生成对内/对外报告书 管理对内/对外报告书的传送功能 提供电子手册（反洗钱政策和规定等） 提供业务人员培训资料 提供内置的标准Data Entity 把外部系统的数据迁移到AML系统的数据集市 管理大额，可疑交易的脚本规则 脚本，数据集市，数据集市来源之间的影响分析 提供data profiling方式统计信息 AML数据集市结构的可视化 AML数据集市的数据管理 捌反域桑舱孔敝佳厨普彦功迅乳趣罚预疙腆后隘匪串顺餐呵航录懂拒柜浚07_AMLExpre