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三门峡速达交通节能科技股份有限公司第二届董事会第十七次
公告编号:2017-019
证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投
三门峡速达交通节能科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开情况
三门峡速达交通节能科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会
第十七次会议于2017 年7月28 日在公司办公室召开。本次会议应出席董事5
人,实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长李复活主持,会议的召开符合
《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于三门峡速达交通节能科技股份有限公司2017年半年度报告的
议案》
表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议通过 《关于公司投资设立全资子公司的议案》;
表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件目录
三门峡速达交通节能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
三门峡速达交通节能科技股份有限公司
董事会
2017年7月31 日
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