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华通天香集团股份有限公司华通天香集团股份有限公司 华通天香集团股份有限公司华通天香集团股份有限公司 二零零九二零零九年第年第三次临时股东大会文件三次临时股东大会文件 二零零九二零零九年第年第三三次临时股东大会文件次临时股东大会文件 二零零九二零零九年十一年十一月九月九日日 二零零九二零零九年年十一十一月月九九 日日 1 华通天香集团股份有限公司华通天香集团股份有限公司 华通天香集团股份有限公司华通天香集团股份有限公司 二零零九二零零九年第年第三次临时股东大会议程三次临时股东大会议程 二零零九二零零九年第年第三三次临时股东大会议程次临时股东大会议程 时间:2009年11月9日上午10:00 地点:公司 (福州)会议室(福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层) 会议主持人:李文棠 会议议程: 一、主持人宣布会议开始,说明本次会议议程及须知; 二、审议 《关于公司董事会换届选举的议案》; 三、审议 《关于变更公司经营范围的议案》; 四、审议 《关于修订公司章程的议案》; 五、审议 《关于公司监事会换届选举的议案》。 六、股东代表发言或质询 (若有); 七、对有关质询进行回答 (若有); 八、大会对上述议案进行审议并逐项投票表决; 九、宣布大会决议表决结果; 十、律师宣读法律意见书; 十一、董事在股东大会决议上签名; 十二、散会。 华通天香集团股份有限公司 大 会 秘 书 处 二零零九年十一月九日 2 议案议案一:一: 议案议案一一:: 关于公司董事会换届选举的议案关于公司董事会换届选举的议案 关于公司董事会换届选举的议案关于公司董事会换届选举的议案 各位股东: 根据公司章程的有关规定,公司董事会提名张锦珠女士、吴

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