山东瀚高基础软件股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：833644 证券简称：瀚高股份 主办券商：中泰证券 山东瀚高基础软件股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 1．2016 年6 月1 日，公司与齐鲁银行股份有限公司签订的《借 款合同》，借款金额为500.00 万元，公司控股股东、实际控制人苗健 及其配偶贾辉，股东卢健及其配偶赵静，股东张鲁敏及其配偶林颖为 本次借款提供保证担保，不收取公司任何费用，该项借款已经公司第 二届董事会第三次会议审议通过。 2．2016 年9 月20 日，公司与青岛银行股份有限公司签订的《借 款合同》，借款金额为300.00 万元，公司控股股东、实际控制人苗健 及其配偶贾辉，股东卢健及其配偶赵静，股东张鲁敏及其配偶林颖为 本次借款提供保证担保，不收取公司任何费用，该项借款已经公司第 二届董事会第七次会议审议通过。 以上关联交易是偶发性关联交易。 (二)关联方关系概述 关联方苗健为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事 长，贾辉为苗健配偶；关联方卢健为公司股东，同时担任公司副总 1 / 4 公告编号：2017-012 经理，赵静为卢健配偶；关联方张鲁敏为公司股东，林颖为张鲁敏 配偶。 (三)表决和审议情况 2017 年3 月6 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 《关于确认2016 年度关联交易的议案》。表决结果为：由4 名非关 联董事进行表决，以4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。 苗健作为关联董事，回避表决。 本议案尚需提交2017 年第二次临时股东大会进行审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联担保不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 苗健、贾辉 济南市历城区*** - - 卢健、赵静 济南市历下区*** - - 张鲁敏、林颖 济南市历下区*** (二)关联关系 关联关系见一、（二）关联方关系概述。 三、交易协议的主要内容 1．2016 年6 月1 日，公司与齐鲁银行股份有限公司签订的《借 款合同》，借款金额为500.00 万元，该项借款已经公司第二届董事会 2 / 4 公告编号：2017-012 第三次会议审议通过。应贷款银行要求，公司控股股东、实际控制人 苗健及其配偶贾辉，股东卢健及其配偶赵静，股东张鲁敏及其配偶林 颖为本次借款提供保证担保，并同时签订了《齐鲁银行保证合同》。 2．2016 年9 月20 日，公司与青岛银行股份有限公司签订的《借 款合同》，借款金额为300.00 万元，该项借款已经公司第二届董事会 第七次会议审议通过。应贷款银行要求，公司控股股东、实际控制人 苗健及其配偶贾辉，股东卢健及其配偶赵静，股东张鲁敏及其配偶林 颖为本次借款提供保证担保，并同时签订了《最高额保证合同》。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 该担保业务，涉及的担保人员不收取任何费用，不存在损害公 司及公司其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图