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芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 （安徽省芜湖市鸠江经济开发区富民路18 号） 2017 年第一次股票发行情况报告书 主办券商 （重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦） 二零一七年五月 目录 目录 1 释义2 一、本次发行的基本情况3 二、发行前后相关情况对比 11 三、新增股份限售安排 16 四、股票认购合同的特殊条款 16 五、本次发行募集资金的存放管理情况 17 六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 17 七、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见 23 八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 25 九、备查文件 26 释义 本文中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、股份公司、 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 悠派科技 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司章程 董事会 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会 股东大会 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股东大会 三会 指 董事会、监事会、股东大会 全国股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 尚时弘章 指 上海尚时弘章投资中心（有限合伙） 智赢创新 指 珠海智赢创新投资合伙企业（有限合伙） 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 天禾、律师 指 安徽天禾律师事务所 大华、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 股票发行情况报告书、报 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司2017 年第一次股票发 指 告书 行情况报告书 一、本次发行的基本情况 (一) 本次发行股票的数量 本次发行股票的种类为人民币普通股。 本次发行股票的数量为1,000万股。 (二) 发行价格 5.50 本次定向发行的价格为每股 元。定价时综合考虑了公司每股净资产、市 盈率，以及公司所处行业、成长性等因素，由公司与发行对象协商确定。 (三) 现有股东优先认购 根据公司现行有效的《公司章程》，本次发行前的在册股东对本次发行的股 票不享有优先认购权，故本次发行的股票不涉及现有股东优先认购。 (四) 发行对象及认购股份数量 1、发行对象 本次股票发行为发行对象不确定的定向发行。本次股票发行的发行对象共21 0 5 14 名，其中在册股东 名，董事、监事、高级管理人员 名，核心员工 名，其他合 2 35 资格投资者 名，除公司现有股东外的发行对象总数不超过 人。 序号 发行对象名称 发行对象类型 1 上海尚时弘章投资中心（有限合伙）