苏州志向纺织科研股份有限公司2015年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2015-038 证券代码：830897 证券简称：志向科研 主办券商：金元证券 苏州志向纺织科研股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年9 月28 日9:30 结束时间：2015 年9 月28 日11:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2015-038 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2015 年9 月24 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有 此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以 书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员 (七)会议地点：苏州市吴江区盛泽镇纺织科技示范园区中心大道7 号 公司三楼一号会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于修改公司章程的议案》。 2、审议《关于更换会计师事务所的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效 持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续； 2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人 身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托 代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署 的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续。 (二)登记时间:2015 年9 月25 日 2 / 3 公告编号：2015-038 (三)登记地点: 苏州市吴江区盛泽镇纺织科技示范园区中心大道7 号 四、其他 (一)会议联系方式 会务联系人：翟涛；电话：0512 (二)会议费用：参会费用自理。 五、备查文件目录 《苏州志向纺织科研股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 《苏州志向纺织科研股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 苏州志向纺织科研股份有限公司 董事会 2015 年9 月11 日 3 / 3