金融街控股股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独.PDFVIP

金融街控股股份有限公司 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和《公司章程》等的有关规定，本人作为金融街控股股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就2017 年8 月 9 日召开的公司第八届董事会第一次会议审议的《根据董事长的提名，聘任公司总 经理》和《根据总经理的提名，聘任公司高级管理人员》等议案发表以下独立意见： 1．经查阅吕洪斌先生的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条 件，具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，不存在《公司章程》和《深 圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格 合法。 2 ．经查阅盛华平先生、杨轩女士、王志刚先生、张晓鹏先生、张梅华女士、傅英 杰先生、李亮先生的个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件， 具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，不存在《公司章程》和《深圳证 券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。 3 ．公司董事会对于高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，同意公司第八届董事会第一次会议聘任吕洪斌先生 为公司总经理；聘任盛华平先生为公司常务副总经理；聘任杨轩女士为公司副总经 理；聘任王志刚先生为公司副总经理；聘任张晓鹏先生为公司副总经理；聘任张梅 华女士为公司财务总监；聘任傅英杰先生为公司副总经理；聘任李亮先生为公司副 总经理，任期同本届董事会。 4 ．在律师的见证下，全体高级管理人员签署了《高级管理人员声明及承诺书》。 独立董事： 林义相 牛俊杰 杨小舟 2017 年8 月9 日