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公告编号：2017-013 证券代码：839171 证券简称：超亮显示 主办券商：安信证券 超亮显示系统(深圳)股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月15 日 2、会议召开地点：超亮显示系统(深圳)股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长HAN SIN HAI 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年4 月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《超亮显示系统(深圳) 股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》 (公告编 号:2017-009),会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,本次 会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2017-013 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份5,330,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《2016 年度总经理工作报告》 1、议案内容 详情见2017 年4 月25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台上披露的《超亮显示系统（深圳）股份有限公司第一届董事 会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。 2、议案表决结果： 同意股数 5,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过 《2016 年度董事会工作报告》 1、议案内容 详情见2017 年4 月25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台上披露的《超亮显示系统（深圳）股份有限公司第一届董事 会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。 2、议案表决结果： 同意股数 5,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 公告编号：2017-013 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过 《2016 年度监事会工作报告》 1、议案内容 详情见2017 年4 月25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台上披露的《超亮显示系统（深圳）股份有限公司第一届董事 会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。 2、议案表决结果： 同意股数 5,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过 《2016 年资金占用专项报告》 1、议案内容 详情见2017 年4 月25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台上披露的《超亮显示系统（深圳）股份有限公司第一届