长江超声智能装备（广东）股份有限公司2016年年度股东大.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：870425 证券简称：长江股份 主办券商：东莞证券 长江超声智能装备（广东）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月18 日 2.会议召开地点：东莞市长安镇霄边社区振安东路162 号新河工 业园C 栋13 号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长江新红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的通知已在全国中小企业股份转让系统指定的信 息披露平台公告。本次股东大会的召集及召开、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、《长江超声智能装备（广东）股份有限 公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 1/ 6 公告编号：2017-018 有表决权的股份22,947,368股，占公司股份总数的100.00%。公司董 事、监事、信息披露义务人及高级管理人员及见证律师列席本次会议， 出席本次股东大会的上述人员的资格符合国家有关法律、法规和公司 章程的有关规定。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容 《2016 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数22,947,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》 1.议案内容 《2016 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数22,947,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 2/ 6 公告编号：2017-018 本议案不涉及回避表决。 (三)审议通过《2016 年度财务决算报告》 1.议案内容 《2016 年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数22,947,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (四)审议通过《2017 年度经营计划及财务预算方案》 1.议案内容 《2017 年度经营计划及财务预算方案》 2.议案表决结果： 同意股数22,947,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (五)审议通过《关于2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况专项意见的议案》 1.议案内容 3/ 6 公告编号：2017-018 《2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况