鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2016-033 鲁泰纺织股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2016 年6 月6 日发 出，2016 年6 月8 日上午在般阳山庄会议室召开会议，本次会议为临时董事会 会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主 持，应出席董事14 人，实际出席董事14 人，其中出席现场会议的董事7 名，许 植楠、陈锐谋、曾法成、徐建军、赵耀、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司 3 名监事列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会的议案》。选举刘石祯、 许植楠、刘子斌、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇为第八届董事会提名委员会委 员，毕秀丽为提名委员会主席，任期三年。 表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。选举刘子斌先生为 第八届董事会董事长，许植楠先生为副董事长，任期三年。 表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于选举战略决策委员会、审计委员会、薪酬委员会的 议案》。 （—）战略决策委员会：选举刘石祯、许植楠、藤原英利、刘子斌、陈锐 谋、王方水、曾法成、秦桂玲、张洪梅、徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新 宇为第八届董事会战略决策委员会委员，刘子斌为战略决策委员会主席。 （二）审计委员会：选举赵耀、王新宇、秦桂玲为第八届董事会审计委员会 委员，赵耀为审计委员会主席。 （三）薪酬委员会：选举刘石祯、刘子斌、毕秀丽、王新宇、赵耀、潘爱玲 为第八届董事会薪酬委员会委员，王新宇为薪酬委员会主席。 上述人员任期三年。 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》，聘任刘子斌先生为 公司总经理；聘任王方水先生、秦桂玲女士、张建祥先生、王家宾先生、张守刚 先生、张战旗先生为公司副总经理，任期三年。 （个人简历附后） 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过了《关于聘任总会计师、董事会秘书、证券事务代表的议案》， 聘任张洪梅女士为公司总会计师；聘任秦桂玲女士为公司董事会秘书；聘任郑卫 印先生、李琨女士为公司证券事务代表，任期三年。（个人简历附后） 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。 六、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》，聘任藤原大辅、张 克明、李文继、潘平利、吕永晨、于守政、王昌钊、权鹏、商成钢为公司高级管 理人员，任期三年。（个人简历附后） 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。 七、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议。 2 、独立董事意见。 鲁泰纺织股份有限公司 董事会 2016 年6 月13 日 附件：有关人员简历 1、刘子斌：1965 年出生，学历： 硕士。工作经历：历任淄博鲁诚纺织有 限公司总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限公司公司董事长、总经理，鲁丰 织染有限公司董事长、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鑫胜热电有 限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司总经 理、北京鲁泰优纤电子商务股份公司监事会主席。截止2016 年5 月30 日止，持 有本公司股票148,290 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的 惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行 人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管