安徽承义律师事务所关于江苏亨通光电.PDFVIP

安徽承义律师事务所安徽承义律师事务所 安徽承义律师事务所安徽承义律师事务所 关于关于江苏亨通光电江苏亨通光电股份股份有限公司有限公司 关于关于江苏亨通光电江苏亨通光电股份股份有限公司有限公司 召开召度年度股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书 召开召度年度股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书 承义证字[2010]第34号 致：致：江苏亨通光电江苏亨通光电股份有限公司股份有限公司 致致：：江苏亨通光电江苏亨通光电股份有限公司股份有限公司 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受江苏亨通光电 股份有限公司 （以下简称 “亨通光电”）的委托，指派鲍金桥、汪洋律师 （以下简称 “本律师”）就亨通光电召开 2009 年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”）出具 法律意见书。 一、一、本次股东大会本次股东大会召集人资召集人资格和格和召集召集、召开的程序、召开的程序 一一、、本次股东大会本次股东大会召集人资召集人资格和格和召集召集、、召开的程序召开的程序 经核查，本次股东大会是由亨通光电第四届董事会召集，会议通知已提前二十日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上。本次股东大会已按 公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定。 二、二、本次股东大会出席人员的资格本次股东大会出席人员的资格 二二、、本次股东大会出席人员的资格本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席本次股东大会的亨通光电股东和授权代表共 3 名，持有亨通光电 54， 757,033 股，均为截至 2010 年 4 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的亨通光电股东。亨通光电董事、监事、其他高级管理人 员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定。 三、三、本次股东大会的提案本次股东大会的提案 三三、、本次股东大会的提案本次股东大会的提案 本次股东大会审议的提案为 《公司2009 年度董事会工作报告》、《公司 2009 年度 监事会工作报告》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配及公积 金转增股本方案的议案》、《公司2009 年度报告及摘要》、《修改 〈公司章程〉部分条 款的议案》、《公司 2009 年度高管薪酬的议案》、《关于 2009 年度奖励基金计提方案的 议案》、《与关联方 2009 年度已发生关联交易情况的议案》、《2010 年度预计发生关联 交易的议案》、《关于续聘 2010 年度外部审计机构的议案》、《关于前次募集资金专项 审计报告的议案》、《关于成立内控委员会的议案》、《关于制定 〈内控委员会实施细则〉 的议案》，上述提案由亨通光电第四届董事会、第四届监事会提出，并提前二十日进 行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程 序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 四、四、本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序和表决结果和表决结果 四四、、本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序和表决结果和表决结果 经核查，本次股东大会按照 《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决 程序，采取现场表决的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了投票表决。两名 股东代表、一名监事和本律师对表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果， 出席会议的股东和股东代表没有提出异议。本次股东大会的提案获有效表决权通过。 本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结 果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 五、五、结论意见结论意见 五五、、结论意见结论意见 综上所述，本律师认为：亨通