安徽皖维高新材料股份有限公司五届一次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2010-018 安徽皖维高新材料股份有限公司安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司安徽皖维高新材料股份有限公司 五届一次董事会决议公告五届一次董事会决议公告 五届一次董事会决议公告五届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会五届一次会议，于 2010 年 5 月 14 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实 际到会 8 人，董事吴福胜先生因公务出差，委托董事季学勇先生代为 行使表决权。会议推选董事季学勇先生为会议召集人，公司监事列席 了会议。本次会议的召开及程序符合 《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议经过充分讨论，以书面记名表决方式一致通过了以下事 项： 一、一、选举吴福胜先生为本公司第五届董事会董事长选举吴福胜先生为本公司第五届董事会董事长。。 一一、、选举吴福胜先生为本公司第五届董事会董事长选举吴福胜先生为本公司第五届董事会董事长。。 二、二、决定聘任季学勇先生为公司总经理决定聘任季学勇先生为公司总经理。。 二二、、决定聘任季学勇先生为公司总经理决定聘任季学勇先生为公司总经理。。 三、三、决定聘任吴尚义先生为公司董事会秘书决定聘任吴尚义先生为公司董事会秘书。。 三三、、决定聘任吴尚义先生为公司董事会秘书决定聘任吴尚义先生为公司董事会秘书。。 四、四、根据公司总经理提名根据公司总经理提名，决定聘任李泰，决定聘任李泰、李康荣、李康荣、王松苗、王松苗、汪、汪 四四、、根据公司总经理提名根据公司总经理提名，，决定聘任李泰决定聘任李泰、、李康荣李康荣、、王松苗王松苗、、汪汪 成美成美、孙先武先生为公司副总经理、孙先武先生为公司副总经理；聘任冯加芳先生为公司总工程师；聘任冯加芳先生为公司总工程师；； 成美成美、、孙先武先生为公司副总经理孙先武先生为公司副总经理；；聘任冯加芳先生为公司总工程师聘任冯加芳先生为公司总工程师；； 聘任吴霖先生为公司副总会计师聘任吴霖先生为公司副总会计师；聘任张东华先生为总经理助理；聘任张东华先生为总经理助理；聘；聘 聘任吴霖先生为公司副总会计师聘任吴霖先生为公司副总会计师；；聘任张东华先生为总经理助理聘任张东华先生为总经理助理；；聘聘 任裴吉溢任裴吉溢、沙建宝、沙建宝、高祖安、高祖安、许宏平为公司副总工程师、许宏平为公司副总工程师。。 任任裴吉溢裴吉溢、、沙建宝沙建宝、、高祖安高祖安、、许宏平为公司副总工程师许宏平为公司副总工程师。。 以上第二、三、四项聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书 及其他高级管理人员任期与本届董事会任期相同。 公司独立董事对上述第二、三、四项聘任公司高级管理人员事项 发表了意见，认为：公司董事会聘任高级管理人员的决定，符合公司 的实际情况，被聘人员符合 《公司法》和《公司章程》所规定的任职 条件，同意公司董事会的聘任决定。 五、五、根据新一届董事会成员构成情况根据新一届董事会成员构成情况，决定调整董事会各专门委，决定调整董事会各专门委 五五、、根据新一届董事会成员构成情况根据新一届董事会成员构成情况，，决定调整董事会各专门委决定调整董事会各专门委 员会组成人员员会组成人员。调整后的各专门委员会人员组成情况是。 ： 员会组成人员员会组成人员。。 1、战略委员会 召集人：吴福胜 成 员：季学勇、高申宝、张正和、吴 霖、吴尚义、潘 平、 郑明东、秦正余 2 、审计委员会 召集人：秦正余 成 员：吴 霖、潘 平 3、提名委员会 召集人：潘 平 成 员：吴福胜、季学勇、郑明东、秦正余 4 、薪酬与考核委员会 召集人：潘 平