广州东凌粮油股份有限公司.PDFVIP

证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-047 广州东凌粮油股份有限公司 关于终止实施第二期、第三期股权激励计划暨回购注销已授予未 解锁限制性股票/注销未授予的股票期权等相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“东凌粮油”）第六届董 事会第九次会议于 2015 年 2 月5 日审议通过了《关于终止实施第二期、第三 期股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票/注销未授予的股票期权等 相关事项的议案》。根据2013 年8 月6 日召开的公司2013 年第一次临时股东大 会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的 议案》，公司董事会有权终止实施本次股权激励计划的相关事项。情况如下： 一、限制性股票及股票期权激励计划实施情况 1、 2013 年5 月29 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过 了《广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下 简称“《股权激励计划（草案）》”）等与本次股权激励计划的相关的议案，公司独 立董事就公司实施本次股权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开 第五届监事会第十二次会议，对本次股权激励计划中的激励对象进行了核查，认 为《股权激励计划（草案）》确定的激励对象主体资格合法、有效。董事会审议 通过公司本次股权激励计划后，公司将有关股票期权激励计划的申请材料上报中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。 2、中国证监会对公司报送的《股权激励计划（草案）》确认无异议并进行 了备案，公司根据中国证监会的反馈意见，对《股权激励计划（草案）》部分内 容进行相应修订，形成《广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励 计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）。 3、2013 年6 月25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《股权激励计划（草案修订稿）》等与本次股权激励计划相关的议案，独立董事 就本次修订及《股权激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。同日，公司召 开第五届监事会第十三次会议，审议同意《股权激励计划（草案修订稿）》。 4、2013 年8 月6 日，公司召开2013 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于〈广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修 订稿）〉及其摘要的议案》、《关于广州东凌粮油股份有限公司股权计划实施考核 管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关 事宜的议案》等议案。 5、2013 年8 月29 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划授予/行权价格的议案》、《关 于调整公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象的议案》、《关于确定公 司限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》等相关议案，公司 独立董事就本次股权激励计划调整及本次权益工具授予相关事项发表了独立意 见。同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司限 制性股票与股票期权激励计划首次授予对象的议案》，并对调整后的激励对象名 单进行了核查，认为调整后本次股权激励计划首次授予对象的主体资格合法、有 效。 6、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 认，公司于2013 年11 月19 日公告完成了首次授予涉及的41 名激励对象获授 的500 万份限制性股票及635 万份股票期权登记工作，首次授予限制性股票的上 市日期为2013 年11月20 日，首次授予股票期权的授予日为2013 年8 月29 日， 期权简称：东凌JLC2，期权代码：037033。 7、2014 年8 月18 日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于对股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，因公司实施了2013 年度权益 分派，公司董事会对公司股票期权的期权数量和行权价格进行了调整，首次授予 股票期权的行权价格由14.268 元调整为9.4120 元，期权份数由635 万份变更 为952.50 万份；预留股票期权份数由65 万份变更为97.50 万份。公司独立董 事就本次股票期权数量和行权价格调整的事宜发表