上海交运集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临2017-003 债券代码：122205 债券简称：12 沪交运 上海交运集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二O 一七年三 月十五日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董 事会第八次会议的会议通知及相关议案。会议于二O 一七年三月二十五 日在上海市恒丰路288 号11楼多媒体会议室召开。会议应到董事9 名， 实到董事7 名，实际参与表决的董事9 名。独立董事王力群先生、董事 杨国平先生因重要公务无法亲自出席会议，分别委托独立董事陈乃蔚先 生、董事蒋曙杰先生代为表决。会议由蒋曙杰董事长主持。本次会议的 召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。全体监事列席了会议。 其中，关联董事蒋曙杰先生、朱戟敏先生以及张正先生对《关于预 计公司2017 年度日常关联交易的议案》回避表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 1、审议通过了 《公司2016 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了 《公司2016 年经营工作总结暨2017 年经营工作安 排》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过了《关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的议案》； 1 独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能 得到有效的执行。公司出具的内部控制自我评价报告真实客观地反映了 公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符 合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同 意公司 2016 年度内部控制自我评价报告。对该议案发表了同意的独立 意见。 《上海交运集团股份有限公司2016 年度内部控制评价报告》刊登于 上海证券交易所网站（）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 4、审议通过了 《关于聘续上会会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司2017 年度财务审计机构的议案》； 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 5、审议通过了 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司2017 年度内控审计机构的议案》； 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 6、审议通过了 《关于公司支付上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2016 年度财务审计费用的议案》； 根据 2016 年度公司审计范围和审计工作的实际情况，公司支付上 会会计师事务所（特殊普通合伙）人民币壹佰万元整的财务审计费用。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 7、审议通过了 《关于公司支付上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2016 年度内控审计费用的议案》； 根据2016 年度公司内部控制审计范围和审计工作的实际情况，公 司支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）人民币叁拾伍万元整的内控 2 审计费用。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 8、审议通过了 《公司2016 年年度报告及摘要》； 《上海交运集团股份有限公司2016 年年度报告》、《上海交运集团 股份有限公司 2016 年年度报告摘要》刊登于上海证券交易所网站 （）。 表决结