上海阿拉丁生化科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-039 证券代码:830793 证券简称：阿拉丁 主办券商：中信证券 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年6 月18 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年6 月28 日 3、会议召开地点：上海新金桥路196 号7 楼公司会议室 4、会议召开方式：现场方式 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：徐久振 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)和 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人。 公告编号：2017-039 二、会议议案及表决情况 会议以投票表决方式审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导 协议的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导 协议的说明报告的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导 协议的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于提请召开公司2017 年第三次临时股东大会的 议案》。 公告编号：2017-039 1、 议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过关于推举《赵新安为上海阿拉丁生化科技股份有限 公司2017 年第三次临时股东大会主持人》的议案。 公司董事长徐久振先生因工作繁忙，需要出差，不能参加公 司2017 年第3 次临时股东大会，公司董事会推举董事赵新安先 生主持公司2017 年第三次临时股东大会。 1、 议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第二届董事会第七次会议 决议》。 特此公告。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月29 日