上海龙头（集团）股份有限公司第八届监事会第十一次会议决.PDFVIP

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2016-011 上海龙头（集团）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2016 年3 月 29 日在上海市制造局路584 号A 座召开，应到3 位监事，实到3 位监事；吴建平 监事长主持了本次会议。 会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了如下议案： 一、《审查公司2015 年财务决算及2016 年财务预算》； 二、《审查公司2015 年年度利润分配预案》； 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第110880 号审 计报告确认，2015 年公司实现归属于母公司所有者的净利润80,921,163.21 元， 按公司章程规定提取法定盈余公积 3,033,553.20 元，加上年初未分配利润 253,261,737.37 元，减去发放2014 年度普通股股利19,118,771.87 元，2015 年 度实际可供全体股东分配的利润共计312,030,575.51 元。 公司以年末总股本424,861,597 为基数，拟向全体股东每10 股派发现金红 利0.58 元（含税），合计分配24,641,972.63 元，与年度实现的归属于母公司所 有者净利润之比不低于 30% 。上述分配方案执行后，结余未分配利润 287,388,602.88 元结转下一年度。 监事会认为公司本年度现金分红比例符合中国证监会和上海证券交易所关 于现金分红的有关要求符合《公司章程》的规定。同意公司董事会的利润分配预 案。 三、《审查公司2015 年年报及年报摘要》； 监事会的专项审核意见如下： 经审核，公司监事会认为公司 2015 年年度报告的程序及编制符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地 1 反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 四、《审查公司2015 年内部控制自我评价报告》； 经审核，公司监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制 体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各 个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法、合规与资产 安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公 司发展战略的稳步实现；公司董事会出具的 2015 年度内部控制自我评价报告全 面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 五、《审查公司2016 年年度日常关联交易》； 监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利 益。 六、《公司2015 年度监事会工作报告》； 此议案需提交公司2015 年年度股东大会审议表决。 七、《关于监事会换届选举的提案》； 同意提名姜元凯先生、潘彦珺先生为公司第九届监事会监事候选人。另外， 公司职工代表大会或其他民主形式选举产生一名职工代表作为公司第九届监事 会监事，直接进入监事会。（监事候选人简历附后）。 此提案需提请公司2015 年年度股东大会审议表决。 八、《关于公司与关联方设立合资公司暨关联交易的议案》 经审查，监事会认为公司第八届董事会第十七次会议审议上述关联交易时， 三名关联董事均回避表决，表决程序合法有效，交易协议内容公允，未损害中小 股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章 程的规定。 上海龙头（集团）股份有限公司 监 事 会 20 16 年3 月31 日 附