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泉州市东南光电股份有限公司股东大会议事规则 泉州市东南光电股份有限公司 股东大会议事规则 2014 年07 月 泉州市东南光电股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）及《泉州市东南光电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的有关规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）审议批准公司年度报告及年度报告摘要； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改公司章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准本规则第三条规定的担保事项； （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项； （十五）公司与关联方之间的偶发性关联交易，以及公司拟与关联人达成的 1 泉州市东南光电股份有限公司股东大会议事规则 同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额， 超过金额为最近一期经审计净资产值百分之四十以上的； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议批准变更募集资金用途事项； （十八）审议批准公司的股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事 规则； （十九）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。 第三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： (一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期 经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保； (二) 公司对外担保的总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的百 分之三十以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保； (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程 所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他情形。 2 泉州市东南光电股份有限公司股东大会议事规则 第五条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或为会议通知中明确记 载的会议地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 公司还可提供视频、电话、网络或其他方式为股