深圳市裕农科技股份有限公司监事变动公告（任命情况）.PDF

公告编号：2016-040 证券代码：832529 证券简称：裕农科技 主办券商：中国中投证券 深圳市裕农科技股份有限公司 监事变动公告（任命情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年第三次临 时股东大会会议于2016 年11 月3 日审议并通过： 任命黄放为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止。 任命黑文静为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日 止。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份11,400,000 股，占股份总数的100.00%，会议由 申光荣主持。 以上决议表决情况为： 同意股数11,400,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%， 弃权股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%。。 (二)被任免董监高人员情况 1 / 2 公告编号：2016-040 该任命监事黄放持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命监事黑文静持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 由于监事邓美玲、郑美娜因个人原因向公司提出了辞职（详见 公司已披露公告2016-032），导致公司监事会成员人数低于法定最 低人数，为完善公司监事会职能，经监事会提名和股东大会审议， 公司任命黄放女士、黑文静女士担任第一届监事会新任监事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 此次增选黄放女士、黑文静女士为公司监事后，公司监事会人数 为3 人，符合《公司法》及《公司章程》规定的监事人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 (一) 《深圳市裕农科技股份有限公司2016 年第三次临时股东大会决 议》 (二) 《深圳市裕农科技股份有公司第一届监事会第九次会议决议》 深圳市裕农科技股份有限公司 董事会 2016 年11 月3 日 2 / 2