义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）.PDF

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-078 义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 为华灿光电股份有限公司及其控股子公司 提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）关联方——义 乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐光灿”）将通过 商业银行为华灿光电及其控股子公司华灿光电（浙江）有限公司、华灿光电（苏 州）有限公司、云南蓝晶科技有限公司、蓝晶科技（义乌）有限公司及HC SemiTek Limited （以下简称“控股子公司”）增加委托贷款暨关联交易事项情况如下： 一、关联交易基本情况 1、和谐光灿在2017 年 1 月通过浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商 银行”）向华灿光电提供委托贷款 6.5 亿元用于生产经营活动。该委托贷款暨关 联交易事项已经第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十七次会议审 议通过并获得2017 年第一次临时股东大会审议通过。详情已于2017 年 1 月9 日及2017 年1 月20 日披露于巨潮资讯网（ ）。 根据华灿光电整体发展战略的需要和资金安排，经华灿光电、和谐光灿协商 一致，和谐光灿拟委托商业银行向华灿光电及其控股子公司增加发放委托贷款5 亿元，即累计向华灿光电及其控股子公司发放委托贷款总金额不超过 11.5 亿元 （含11.5 亿元）；贷款期限不超过3 年（含3 年），贷款年利率不超过4.75% ， 如提前归还此项贷款，则按实际用款天数和用款金额计收利息。在上述委托贷款 约定的贷款期限及总金额范围内，华灿光电及其控股子公司可依据经营需求随借 随还。 2、关联关系的说明 根据和谐光灿的《营业执照》显示，和谐光灿系有限合伙企业，其执行事务 合伙人系西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司（以下简称“西藏爱奇惠德”），西 藏爱奇惠德的委派代表系俞信华先生。鉴于俞信华先生为华灿光电的董事，因此 和谐光灿和华灿光电构成关联关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，和谐光灿为华灿光电关联方，本次交易构成关联交易。 3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经其他有关部门批准。 二、和谐光灿情况简介 1、名称：义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2、类型：有限合伙企业 3、主要经营场所：浙江省义乌市苏溪镇苏福路126 号 4 、执行事务合伙人：西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司（委派代表：俞 信华） 5、成立日期：2016 年12 月21 日 6、合伙期限：2016 年12 月21 日至长期 7、经营范围：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 三、关联交易的审议程序 1、2017 年5 月20 日，华灿光电第二届董事会第四十四次会议和华灿光电 第二届监事会第三十四次会议均审议通过了《关于公司关联方义乌和谐光灿企业 管理咨询合伙企业（有限合伙）向公司及控股子公司提供委托贷款暨关联交易的 议案》，华灿光电董事会及监事会均同意公司及其控股子公司接受公司关联方和 谐光灿委托商业银行向公司及其控股子公司增加发放委托贷款，增加贷款金额不 超过人民币5 亿元，即接受和谐光灿委托贷款总额不超过11.5 亿元 （含11.5 亿 元），用于补充华灿光电及其控股子公司流动资金需求，委托贷款年利率不超过 4.75% ，该委托贷款年利率的确定依据为不超过中国人民银行公布的3 年期的基 准利率。上述委托贷款为循环贷款，华灿光电及其控股子公司可随借随还。 在董事会表决上述议案时，关联董事俞信华先生回避表决。 2、根据华灿光电《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提请股东大 会审议通过后方能实施。 四、关联交易的主要内容和定价依据 1、委托贷款金额：增加委托贷款5 亿元，即总额度不超过人民币11.5 亿元。 2、委托贷款期限：不超过3 年，如提前归还此项委托贷款，则按实际用款 天数和用款金额计收利息。 3、委托贷款用途：补充华灿光电及其控股子公司流动资金。