云南旅游股份有限公司董事会关于召开2017年第二次临时股.PDF

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-066 债券代码：112250 债券简称：15云旅债 云南旅游股份有限公司董事会 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会现场 会议的召开地点为云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会 议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于2017年6月30日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议决议， 公司定于2017年7月18日下午14:30分召开2017年第二次临时股东大会，本次股东 大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1．会议名称：公司2017年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年7月18日（星期二）下午14:30。 1 （ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统 进行网络投票的具体时间为2017年7月18日上午9:30至11:30，下午13:00至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月17日下午 15:00至2017年7月18日下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体 股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式；同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．出席对象： （1）2017年7月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。 2）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。 （ 7．现场会议召开地点：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二 楼一号会议室 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议的议案如下： 1.审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》； 2.审议《关于云南旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案（第八次修订 稿）的议案》； 3.审议《关于签订附条件生效的云南旅游股份有限公司与深圳华侨城资本 投资管理有限公司签署的股份认购协议之补充协议（五）的议案》； 2 4.审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》； 5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事 宜的议案》； 6.审议 《关于公司为控股子公司向银行借款及开具银行保函提供担保的议 案》。 （二）披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议和 第六届监事会第十一次 （临时）会议审议通过，议案的具体内容请查阅2017年7 月3日刊载于巨潮资讯网（）的《公司第六届董事会 第十二次 （临时）会议决议公告》 （公告编号：2017-064）和《公司第六届监事 会第十一次 （临时）会议决议公告》（公告编号：2017-065）。 （三）以下议案关联股东云南世博旅游控股集团有限公司须回避表决： 1.审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》； 2.审议《关于云南旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案（第八次修订 稿）的议案》； 3.审议《关于签订附