光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第五十九次会议决.PDFVIP

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-037 光明房地产集团股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地 产”）第八届董事会第五十九次会议通知于2017 年7 月21 日以电子邮件、 电话通知的方式发出，会议于2017 年7 月28 日14:00 在上海市西藏北路199 号光明地产大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召 集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。 （一）本次会议审议的《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市 2017-43 号地块的议案》、《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市 2017-44 号地块的议案》、《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市 2017-45 号地块的议案》、《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市 2017-46 号地块的议案》、《关于收购杭州千岛湖立元置业有限公司61%股 权及相应债权的议案》、《关于核定2017 年度房地产项目权益土地储备投 资额度的议案》、《关于核定2017 年度对外担保额度的议案》、《关于修 订公司章程部分条款的议案》经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本 次董事会审议。 1 （二）本次会议审议的 《关于2017 年度控股股东及其关联方向公司及 控股子公司提供借款预计暨关联交易的议案》，经公司董事会审计委员会和 独立董事事前认可，同意提交本次董事会审议。 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过 《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-43 号地块的议案》 具体内容详见2017 年8 月1 日在《上海证券报》及上海证券交易所网 站 披露的（临2017-038）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过 《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-44 号地块的议案》 具体内容详见2017 年8 月1 日在《上海证券报》及上海证券交易所网 站 披露的（临2017-038）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）审议通过 《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-45 号地块的议案》 具体内容详见2017 年8 月1 日在《上海证券报》及上海证券交易所网 站 披露的（临2017-038）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）审议通过 《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-46 号地块的议案》 2 具体内容详见2017 年8 月1 日在《上海证券报》及上海证券交易所网 站 披露的（临2017-038）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （五）审议通过 《关于收购杭州千岛湖立元置业有限公司61%股权及相 应债权的议案》 公司将以人民币6,100,000 元通过上海联合产权交易所协议方式收购杭 州千岛湖立元置业有限公司61%股权及以人民币47300.8万元收购相应债权， 收购总金额为人民币47910.8 万元。本次交易标的定价是以国资评估备案确 认的评估值和评估报告的负债总额为依据。本次交易中收购股权事项须通过 上海联合产权交易所履行协议收购程序。 具体内容详见2017 年8 月1 日在《上海证券报》及上海证券交易所网 站 披露的（临2017-039）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （六）审议通过 《关于核定2017 年度房地产项目权益土地储备投资额 度的议案》 鉴于公司2017 年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，核定2017 年度房地产项