关于江苏万林现代物流股份有限公司.PDF

51/F, Shanghai World Financial Center Tel 电话: +86 21 6881 5499 100 Century Avenue, Pudong New District Fax 传真: +86 21 6881 7393 Shanghai 200120, China Email 邮箱: lawyers@ 100 中国上海市浦东新区世纪大道 号 上海环球金融中心51楼，邮政编码：200120 致：江苏万林现代物流股份有限公司 关于江苏万林现代物流股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏万林现代物流股份有限公司 下称“公司” 年第一次临时股东大会 下称“本 ( )2017 ( 次股东大会” 于 年 月 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开。上海市瑛 ) 2017 7 20 明律师事务所下称 “本所” 接受公司的委托，指派律师出席本次股东大会，根据《中华 ( ) 人民共和国公司法 年修正 》下称 “《公司法》” 、《上市公司股东大会规则 年 (2013 ) ( ) (2016 修订 》下称“《股东大会规则》”以及《江苏万林现代物流股份有限公司章程》下称“《公 ) ( ) ( 司章程》” 的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 ) 格以及会议表决程序进行验证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表 述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师 的资料包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书等 是真实、完整的， ( ) 该等资料上的签字和或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或 / 复印件均与正本或原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具 的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书 面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一 关于本次股东大会的召集和召开程序 . 经本所律师查验： 1 一 本次股东大会系由公司第二届董事会第二十四次会议决定召集。 年 月 ( ) 2017 7 4 日，公司第二届董事会第二十四次会议通过决议，审议通过了《关于提请召开 公司2017 年第一次临时股东大会的议案》。关