大恒新纪元科技股份有限公司2014年年度报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600288 公司简称：大恒科技 大恒新纪元科技股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人鲁勇志、主管会计工作负责人杨晓红 及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓 红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司2014年度共 实现净利润9,154,573.29元，其中归属于母公司所有者的净利润为26,547,415.52元，根据《公司 法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积103,646.95元，历年滚 存可供分配的利润为728,269,128.46元。 经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记 在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.19元（含税），实际分配利润8,299,200.00元 ，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率31.26%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 125 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 优先股相关情况28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第九节 公司治理36 第十节 内部控制39 第十一节 财务报告40 第十二节 备查文件目录125 2 / 125 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大恒科技、公司、本公司 指 大恒新纪元科技股份有限公司 中国大恒 指 中国大恒（集团）有限公司 中科大洋 指 北京中科大洋科技发展股份有限公司 宁波明昕 指 宁波明昕微电子股份有限公司 诺安基金