宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议.PDF

股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2017-037 宁波三星医疗电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会 议通知于2017 年 7 月20 日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议 于2017 年 7 月25 日在公司会议室召开。会议应参会监事3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑君达先生主持，与会 监事经审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举郑君达为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第二次及预留部分第一次 解锁的议案》 鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司第二期限制性股票激励计 划（草案）》规定的解锁条件，依照公司 2015 年第三次临时股东大会授权董事会 办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对第二期限制性股票激励计划首次授予 的424 名激励对象持有的限制性股票实施第二次解锁，可解锁比例30%，可解锁股 份为855,750 股；对第二期限制性股票激励计划预留部分授予的12 名激励对象持 有的限制性股票实施第一次解锁，可解锁比例50%，可解锁股份为102,500 股；合 计解锁958,250 股，本次解锁的限制性股票可上市流通日为2017 年7 月31 日。 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（）。 备查文件：《公司第四届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 附件：《第四届监事会主席简历》 宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会 二〇一七年七月二十六日 附件： 监事会主席简历 1、郑君达：男，中国国籍。1963 年出生，大专学历，经济师。曾任宁波华光 实业公司财务主管，宁波三星集团股份有限公司财务部长、奥克斯集团有限公司 财务部经理、财务总监等职，曾获得宁波市优秀会计工作者、宁波市先进会计工 作者（总会计师系列）等荣誉。现任奥克斯集团总裁助理，宁波三星医疗电气股 份有限公司监事会主席。 郑君达先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公 司967,375 股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。