宁波水表股份有限公司关联交易补充确认的公告.PDF

公告编号：2017-031 证券代码：834980 证券简称：宁波水表 主办券商：国泰君安 宁波水表股份有限公司 关联交易补充确认的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是确认已发生的关联交易。 与本公司签订协议的关联方： 宁波信弘辉进出口有限公司 深圳市兴源智能仪表股份有限公司 宁波普发蒙斯水表有限公司 交易标的为材料、商品、房屋租赁。 (二)关联方关系概述 1、宁波信弘辉进出口有限公司系实际控制人近亲属控制的公 司。 2、深圳市兴源智能仪表股份有限公司，系公司参股公司深圳 兴源鼎新科技有限公司的子公司。公司出资占鼎新科技注册资本的 18%。 1 / 4 公告编号：2017-031 3、宁波普发蒙斯水表有限公司系公司联营企业，公司出资占 该公司注册资本的28.57%。公司董事、总经理王宗辉担任该公司副 董事长。 (三)表决和审议情况 2017 年5 月21 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于对公司2014 年关联交易补充确认的议案》及《关于对公司2013 年 关联交易补充确认的议案》，其中《关于对公司2013 年关联交易补 充确认的议案》尚需提交2017 年第一次临时股东大会审议。 《关于对公司2014 年关联交易补充确认的议案》 关联董事张世豪、张琳回避表决。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 《关于对公司2013 年关联交易补充确认的议案》 关联董事张世豪、张琳回避表决。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 宁波信弘辉进出口有 宁波市江北区庄桥街道李家 有限责任公司 张康燕 限公司 村 深圳市兴源智能仪表 深圳市龙华新区观澜街道大 股份有限公司 苏奇 股份有限公司 水田荣力工业园B 栋二楼 宁波普发蒙斯水表有 宁波市江北区海川路181 号 有限责任公司 曹后旋 限公司 2 / 4 公告编号：2017-031 (二)关联关系 1、宁波信弘辉进出口有限公司系实际控制人近亲属控制的公 司。 2、深圳市兴源智能仪表股份有限公司，系公司参股公司深圳兴 源鼎新科技有限公司的子公司。公司出资占鼎新科技注册资本的 18%。 3、宁波普发蒙斯水表有限公司系公司联营企业，公司出资占该 公司注册资本的28.57%。公司董事、总经理王宗辉担任该公司副董 事长。 三、交易协议的主要内容