安徽华印机电股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-027 证券代码：430694 证券简称：ST 华印 主办券商：华林证券 安徽华印机电股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议召开不需 要相关部门批准。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年7 月17 日上午10 时 结束时间： 2017 年7 月17 日上午12 时 1 公告编号：2017-027 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月14 日。在股权登记日 下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册 的公司全体股东(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托 代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、北京市海润律师事务所:刘新宇 苏海滨。 （七）会议地点：安徽华印机电股份有限公司大会议室。。 二、会议审议事项 （一）《2016 年度董事会工作报告》的议案。 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董 事会汇报2016 年度工作情况。 （二）《2016 年度公司财务决算报告》的议案。 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年 度财务决算情况予以汇报。 （三）《2017 年度公司财务预算方案》的议案。 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017 年 度预算方案情况予以汇报。 2 公告编号：2017-027 （四）《关于对安徽华印机电股份有限公司控股股东、实际控制 人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案。 议案内容：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对2016 年 度控股股东、实际控制人及其关联方占用情况出具专项报告，确认 《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》 的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监 管要求。 （五）《关于2016 年度公司监事会工作报告》的议案。 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长向股东 会汇报2016 年度工作情况。 （六）《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017 年度审计机构》的议案。 议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求， 拟 聘请具有证券从业资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）继 续作为公司2017 年度的审计机构，期限一年。 （七）《2016 年年度报告及摘要》。 议案内容：详见公司于2017 年5 月15 日在全国中小企业股份转 让系统网站披露的《2016 年年度报告》。根据全国中小企业股份转让 系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细 则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016 年年度报告 披露相关工作的通知》，公司董事会对公司《2016 年年度报告》进行 了审核，并发表审核意见如下：