安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东.PDF

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-020 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第四次 （临 时）会议于2017 年7 月30 日召开。会议同意公司召开2017 年第一次临时股东 大会，审议该次董事会提交的相关议案，并决定于2017 年8 月16 日（星期三） 召开公司2017 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：安徽黄山胶囊股份有限公司2017 年第一次临时股东大 会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2017 年8 月16 日（星期三）下午14 时开始。 2、网络投票时间：2017 年8 月15 日至2017 年8 月16 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8 月 16 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票 的具体时间为2017 年8 月 15 日下午15：00 至2017 年8 月 16 日下午15：00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中 的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 （六）会议股权登记日：2017 年8 月9 日（星期三） （七）出席对象： 1、截至2017 年8 月9 日（星期三）下午15:00 收市后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：安徽省宣城市旌德县白地洪川公司五楼会议室 二、会议审议事项 1、关于《变更部分募投项目》的议案； 本议案已经公司第三届董事会第四次(临时)会议、第三届监事会第四次(临 时)会议审议通过，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊载的相关 公告。 三、提案编码 本次股东大会提案为非累积投票提案，提案编码具体如下： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：代表本次股东大会所有议案 √ 1.00 关于 《变更部分募投项目》的议案 √ 四、会议的登记方法 1、登记时间：2017 年8 月11 日 （上午9:00-11:30，下午13:30-16:30） 2、登记地点：安徽省宣城市旌德县白地洪川公司四楼证券部办公室。 3、登记方式： （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照 复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （2）自然人股东