广东四通集团股份有限公司第二届董事会2017年第七次会议.PDF

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-044 广东四通集团股份有限公司 第二届董事会2017 年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东四通集团股份有限公司第二届董事会2017 年第七次会议会议通知和材 料已于2017 年7 月30 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议 于 2017 年8 月9 日上午9:00 在公司四楼会议室以现场和通讯表决方式召开。 会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 一、本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 为降低公司财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司在不影响日常经 营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度合计不超过人民币5,000 万元的闲 置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上 述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会批准之日起一年内有效，并授权董事 长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次委托理财额度在董事会权限内， 无需提交股东大会审议。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （二）《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营， 公司拟增加向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请额度不超过 1 亿元的综 合授信，向招商银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过 2 亿元的综合授信， 并授权董事长签署相关合同文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （三）《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记事宜的议案》 为规范公司运作，进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行修订，修订情况如下： 原第十三条：经依法登记，公司经营范围：生产、销售：瓷泥、瓷釉、陶瓷 制品、卫生洁具、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、 陶瓷颜料（不含化学危险品）、以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻 璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品；废瓷回收技术研究和开发； 自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动。）； 现修订为：经依法登记，公司经营范围：设计、生产、销售：瓷泥、瓷釉、 陶瓷制品、卫生洁具、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷 品）、陶瓷颜料（不含化学危险品）、以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、 玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品；废瓷回收技术研究和开 发；自营和代理货物进出口、技术进出口；实业投资；展览展示服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 原第一百一十九条：董事会由7 名董事组成，其中独立董事3 人。设董事长 1 人，副董事长2 人； 现修订为：董事会由7 名董事组成，其中独立董事3 人。设董事长1 人，副 董事长1 人。 修订后的公司章程以工商行政管理部门的核准结果为准。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （四）《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第二届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，经本次会议审议通过，提名蔡镇城先生、蔡镇通先生、蔡 镇锋先生、黄奕鹏先生、于团叶女士、王培女士、侯文全先生为公司第三届董事 会董事候选人，其中于团叶女士、王培女士、侯文全先生为第三届董事会独立董 事候选人。 上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未 受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不 适合担任董事的其他情形，董事候选人简历详见附件。本议案需