日照港股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－028 日照港股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2017年7月14日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式 发出召开第六届监事会第一次会议的通知。7月20日，公司在日照市碧波大酒店会议 室召开监事会会议，应参会监事7人，实际参会监事6人。监事秦生先生因公出差， 委托监事李怀任先生代为出席并表决。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会 议。 经参会监事半数以上推选，同意由监事张茂宗先生主持会议，会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 会议选举张茂宗先生 （简历附后）担任公司第六届监事会主席，任期至本届监 事会任期届满止。 2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 3、审议通过《关于制定未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 公司计划于2017 年8 月9 日采取现场和网络投票相结合的方式召开2017 年第 1 二次临时股东大会，监事会同意将上述第 3 项议案提交股东大会审议，具体安排详 见公司发布的《日照港股份有限公司2017 年第二次临时股东大会通知》。 特此公告。 日照港股份有限公司监事会 二○一七年七月二十一日 2 附：监事会主席张茂宗先生简历 张茂宗，男，汉族，1962年5月出生，籍贯山东日照，中共党员，大学本科学历。 历任日照县西湖公社农技站技术员、管委文员；日照市（县）委办公室秘书；山东 大学干部专修科学员；日照市委办公室秘书；日照市委保密委员会办公室副主任； 日照市委办公室督查科副科长、科长；日照市委办公室副主任；日照市委副秘书长、 市委办公室调研员；日照市委、市政府接待处主任。现任日照港股份有限公司工会 主席、监事会主席、职工监事。 说明：张茂宗先生未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他相关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市 公司监事的情形。 3