武汉日新科技股份有限公司偶发性关联交易公告.PDF

公告编号：2017-021 证券代码：835679 证券简称：日新科技 主办券商：长江证券 武汉日新科技股份有限公司 偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 武汉日新科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）的全资子公司 武汉日新能源有限公司 （以下简称 “日新能源”）拟与湖北新宏新光 伏及分布式能源投资基金合伙企业 （有限合伙） （以下简称 “新宏新 基金”）、武汉新宏投资管理有限公司 （以下简称 “新宏资管”）、 麻城市金地太阳能电力有限公司 （以下简称 “麻城金地”）签订《备 忘录》：根据新宏新基金与日新能源签订的《麻城市金地太阳能电力 有限公司股权转让合同》相关约定，日新能源在转让麻城金地100% 股权及其所拥有的麻城宋埠40MWp 农光互补光伏电站过程中，自麻 城宋埠40MWp农光互补光伏电站并网发电至麻城金地股权转让工商 变更手续办理完毕期间内，麻城宋埠40MWp 农光互补光伏电站发电 收益 （共计金额人民币23,731,182.09 元）归日新能源享有。 （二）关联方关系概述 - 1- 公告编号：2017-021 新宏新基金为公司参股企业，公司持有其30%出资额，为有限合 伙人，因此新宏新基金与公司及日新能源存在关联关系。 新宏资管为公司参股公司，公司持有其28%股份，且公司董事长 兼总经理徐进明先生担任其经理，公司董事、董事会秘书姚宏女士担 任其董事，因此新宏资管与公司及日新能源存在关联关系。 目前麻城金地工商变更后的股东为新宏新基金、新宏资管 （出资 比例分别为99.99%、0.01%），公司通过新宏新基金、新宏资管间接 持有麻城金地股份，且公司董事、董事会秘书姚宏女士担任麻城金地 监事，因此麻城金地与公司及日新能源存在关联关系。 （三）表决和审议情况 2017 年7 月21 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过 《关 于签订麻城宋埠40MW 分布式光伏电站转让过渡期间发电收益备忘 录的议案》，表决结果为同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票， 关联董事徐进明、姚宏、徐进涛、程辉回避表决，同意票数占出席有 效表决票的100%。 上述议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议，关联 股东需回避表决。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 -2 - 公告编号：2017-021 武汉市东湖新技术开 武汉新宏投资 湖北新宏新光伏及分 发区茅店山中路6 号 管理有限公司 布式能源投资基金合 武汉日新科技股份有 有限合伙企业 （委派代表：李 伙企业 （有限合伙） 限公司光伏工业园2 年生） 4