江苏神通阀门股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东.PDF

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-065 江苏神通阀门股份有限公司 关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年7月12日召开了 第四届董事会第十三次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。 根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事 会提议召开公司2017年第四次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事 项通知如下： 一．召开会议的基本情况 1．召开时间 (1)现场会议召开时间：2017年7月31日下午14:00。 (2)网络投票时间为：2017年7月30日至2017年7月31日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月31 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2017年7月30日下午15:00至2017年7月31日下午15:00期间的任意时 间。 2．股权登记日：2017年7月26日。 3．现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇，公司2号基地三楼多功能会议室 4．会议召集人：公司董事会 5．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东 委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权 出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 6．出席对象： （1）截止2017年7月26日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席 本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司 股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附后）。 （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 (一) 本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第十三次会议审议通过后 提交，审议事项具备合法性和完备性； (二) 本次股东大会会审议的议案 1、关于收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的议案； 2、关于变更注册资本并修改公司章程的议案。 上述议案2 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。 根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议 的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管 理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。 上述议案已经第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议 审议通过，内容详见2017 年7 月13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（）的相关公告。 三、参会股东登记办法 （一）现场会议登记方法 1、 个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司 董事会办公室办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户 卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商 出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续； 2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身