上海智通建设发展股份有限公司2015年第五次临时股东大会.PDF

公告编号：2015-043 证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君安 上海智通建设发展股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年第五次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行 必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年12 月9 日10 时 结束时间：2015 年12 月9 日12 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2015-043 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2015 年11 月30 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.2.本公司董事（胡继军、胡继敏、黄理、李庚书、陈伟明）， 监事（方一星、樊酉哙、朱虹），高级管理人员（黄理、李庚书、蒋 永祥)，信息披露事务负责人（张涵） 3. (七)会议地点：浦东新区高科西路524 号3 楼 二、会议审议事项 1. 《关于公司资本公积转增股本预案的议案》 议案内容：公司于2015 年8 月11 日披露了《2015 年半年度报 告》，截至 2015 年 6 月 30 日止，形成资本公积（股本溢价）为 19,515,119.47 元。 公司拟以总股本6,000,000 股为基数，以资本公积（全部为公司 增资溢价所形成，无需缴纳个人所得税）向全体股东每10 股转增30 股，合计转增18,000,000 股，转增后公司总股本将增至24,000,000 股。 2. 《关于修改公司章程的议案》 议案内容：因公司拟以总股本 6,000,000 股为基数，向全体股 2 / 4 公告编号：2015-043 东以资本公积每 10 股转增 30 股，转增后总股本增至 24,000,000 股，该事项涉及变更公司的注册资本，须相应地修改公司章程。 3.《关于授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本相关事宜 的议案》 议案内容：提请股东大会授权董事会办理公司注册资本变更、《公 司章程》备案等本次资本公积金转增股本相关事宜。 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账 户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲 自签署的授权委托书和代理人身份证。自然人股东登记：自然人股 东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手 续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托 书和代理人身份证。 (二)登记时间: 2015 年12 月9 日上午9:30 (三)登记地点: 浦东新区高科西路524 号3 楼 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：上海市浦东新区高科西路524 号3 楼 邮政编码：200126 3 / 4