中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届监事会第十七次会议决.PDF

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2017－030 中信国安葡萄酒业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2017年 8月9 日（星期三）上午10:00,以通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公 司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2017年8月3日以电话、电邮 和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决 监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，会议决议合法有效。 会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、 关于会计政策变更的议案 监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行 的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执 行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会 计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存 在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。 该议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 内容详见公司于2017 年8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）的《中 信国安葡萄酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2017-031）。 二、关于《公司2017年半年度报告及摘要》的议案 该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 内容详见公司于2017 年8 月10 日刊登在上海证券交易所网站 （）的中葡股份半年报全文和摘要及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》的中葡股份半年报摘要。 三、关于变更公司监事的议案 公司监事会于近日收到公司非职工代表监事党艳梅女士的辞职函，因 个人原因，党艳梅女士申请辞去公司第六届监事会监事职务。党艳梅女士 辞职后将不在公司担任任何职务。 党艳梅女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人 数，因此党艳梅女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其 空缺后生效。在此期间，党艳梅女士将继续履行其监事职责。 根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，公司董事会提名委员会提石春明先生为公司第六届监事会监事候 选人，任期与第六届监事会一致。 截至本公告披露日，党艳梅女士未持有公司股份。公司及监事会向党 艳梅女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，该议案尚需提交公司 临时股东大会审议。 内容详见公司于2017 年8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）的 《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更监事的公告》（临2017-037）。 特此公告。 中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会 二○一七年八月九日 中信国安葡萄酒业股份有限公司监事候选人简历 石春明，男，汉族，1961 年9 月出生，大专学历，中共党员。历任国 安股份公司外派北海红树林公司财务总监；北京信达置业有限公司财务部 经理；中信国安投资有限公司资金财务部总监；香河国安建设开发有限公 司副总经理；中信国安峨眉投资有限公司总经理助理，现任中信国安投资 有限公司财务部副总经理。