东方财富信息股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告.PDF

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-065 东方财富信息股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议 于2017 年 7 月27 日17:00 在公司会议室以现场会议方式举行。会议通知已于 2017 年7 月17 日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到监事三人，实到监 事三人，会议由监事会主席鲍一青先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017 年半年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本项议案以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。 （二）审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相 关规定和要求存放和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 本项议案以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。 （三）审议通过 《关于注销公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票 期权第一个行权期未行权股票期权的议案》 经审核，监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法 规和规范性文件及《东方财富信息股份有限公司2014 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，同意注销公司2014 年股票期权激励计划授予的预留股票期 权第一个行权期未行权的股票期权。 本项议案以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、备查文件 东方财富信息股份有限公司第四届监事会第六次会议决议 特此公告。 东方财富信息股份有限公司监事会 二〇一七年七月二十九日