兰州黄河企业股份有限公司董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2017 （临）—19 兰州黄河企业股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会于2017 年7 月14 日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知，决定 召开公司第九届董事会第十六次会议。会议于2017 年7 月27 日在公司会议室召开，应到董 事9 人，实到7 人，杨世涟董事因出差未能亲自出席本次会议，委托牛东继董事代为行使表 决权，周一虹独立董事因出差未能亲自出席本次会议，委托王重胜独立董事代为行使表决权。 公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨 世江先生主持。 会议以举手表决的方式审议并通过如下事项： 一、 《2017年半年度报告》及其摘要； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，该议案获得通过。 二、《关于杨世涟先生辞去“黄河啤酒集团”总经理职务及根据公司总裁提名聘任杨智杰 先生为“黄河啤酒集团”总经理的议案》； 杨世涟先生由于个人原因，向公司董事会提出申请辞去“黄河啤酒集团”总经理职务。 公司董事会接受杨世涟先生的辞职申请，同意其辞去“黄河啤酒集团”总经理职务，同时根 据公司总裁提名，聘任杨智杰先生为“黄河啤酒集团”总经理。杨智杰先生现年28 岁，澳 大利亚拉筹伯大学国际贸易专业毕业，学士学位，现任公司总裁助理、“黄河啤酒集团”副 总经理。杨智杰先生与公司董事长杨世江先生是父子关系。 表决结果：同意6 票，反对3 票，弃权0 票，该议案获得通过。 三、《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务报告审计机 构和内部控制审计机构的预案》； “瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”已取得证券、期货相关业务许可，执业资格完 备，在以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师审计准则的要求， 尽职尽责、客观公正地对公司会计报表及内部控制发表意见，较好地完成了公司年度审计的 各项工作。鉴于此，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构，费用分别为36 万元和24 万元。 本预案尚须提交公司2017 年第一次临时股东大会审议批准。 表决结果：同意7 票，反对2 票，弃权0 票，该议案获得通过。 四、《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于2017 年8 月15 日（星期二）召开公司 2017 年第一次临时股东大会， 就上述第三项议案进行专项审议。 表决结果：同意8 票，反对1 票，弃权0 票，该议案获得通过。 特此公告 兰州黄河企业股份有限公司 董 事 会 二〇一七年七月二十七日