和授权有效期的公告.PDFVIP

证券代码：000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2017-70 山东高速路桥集团股份有限公司 关于延长非公开发行A 股股票决议有效期 和授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016 年8 月15 日召开2016 年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于修订公 司2016 年度非公开发行A 股股票方案的议案》 《关于提请股东大会授 权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》等相关 议案。根据该次股东大会决议， 《关于修订公司2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》的决议有效期自2016 年第六次临时股东大会审 议通过之日起12 个月有效，即2017 年8 月15 日到期。 为推进公司非公开发行股票的相关事项，2017 年7 月27 日，公 司第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长非公开发行 A 股 股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权公司 董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，公司第八届 监事会第六次会议，审议通过了 《关于延长非公开发行A 股股票股东 大会决议有效期的议案》。公司董事会提请股东大会将本次非公开发 行股票决议有效期自届满后延长12 个月，授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事宜的有效期自股东大会批准本延期议案之日起至 本次非公开发行A 股股票上市及相关工商变更登记完成之日止。 上述议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议，其中 《关于延长非公开发行A 股股票股东大会决议有效期的议案》表决， 关联股东应回避。 除上述事项外，非公开发行股票其他内容保持不变。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2017 年 7 月28 日