四川岷江水利电力股份有限公司第七届监事会第五次会议决议.PDFVIP

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：20 17-031号 四川岷江水利电力股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司监事会于2017 年8 月4 日以电子邮件的方式向各位监事发出 了召开第七届监事会第五次会议的通知和会议资料，公司第七届监事会 第五次会议于2017 年8 月10 日在成都召开，会议应到监事5 名，实到 监事及授权代表5 名 （监事赵海深先生因公出差，委托监事黄灵信先生 代为出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由监事胡瑞林先生主持，审议了如下议案： 一、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于选举公司 第七届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议选举胡瑞林先生为 公司第七届监事会主席。（胡瑞林先生简历详见附件） 二、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《公司2017 年半 年度报告及摘要的议案》。 监事会对公司 2017 年半年度报告及摘要进行了严格的审议，并提 出如下审核意见，与会全体监事一致认为： 1 证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：20 17-031号 （一）公司2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （二）公司2017 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映 出公司2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项； （三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 四川岷江水利电力股份有限公司监事会 2017 年8 月11 日 2 证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：20 17-031号 附件： 胡瑞林，男，1962 年8 月生，汉族，中共党员，研究生学历，工 学硕士，高级工程师，历任龚嘴水力发电总厂机修分场副主任，龚嘴水 力发电总厂副总工程师、厂长助理、副厂长，映秀湾水力发电总厂厂长， 四川电力物流集团公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司物资 公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司物资分公司党委书记、 副总经理，本公司监事。 3