四川水井坊股份有限公司八届董事会2017年第二次会议决议.PDFVIP

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2017-018 号 四川水井坊股份有限公司 八届董事会2017 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川水井坊股份有限公司八届董事会于2017年7 月24 日以通讯方式召开2017年第二次会议。 会议召开通知于2017 年7 月21 日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9 人，实到董 事9 人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、 有效。会议由董事长陈寿祺先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议： 一、审议通过了公司《2017 年半年度报告》及其摘要 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了公司《关于2017 半年度计提资产减值准备的议案》 内容详见2017 年7 月27 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站()披露的《关于2017 半年度计提资产减值准备的公告》。 公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件1。 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》 公司近日收到证券事务代表张薷尹女士提交的书面辞职报告：因个人原因，自2017 年8 月1 日起辞去其担任的证券事务代表职务。 根据《公司法》、《证券法》、相关法律法规的规定及公司的实际工作需要，公司决定自2017 年 8 月1 日起聘任李欣遥女士（简历见附件2）担任公司证券事务代表。 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二○一七年七月二十七日 1 附件1： 四川水井坊股份有限公司 独立董事意见 本人作为四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对 公司计提资产减值准备事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合 公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况。 同意公司本次计提资产减值准备事项，并同意将该项议案提交公司董事会审议。 独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文 二〇一七年七月二十四日 附件2：李欣遥女士简历 李欣遥，女，35 岁，法学硕士学位，于2017 年3 月参加上交所董秘培训并考取资格证书。曾 任北京市中银（成都）律师事务所律师助理、律师，四川水井坊股份有限公司法务专员、合规主管。 2