外汇局对市场乱象亮剑.PDFVIP

2017年8月8日 星期二 12 外汇局对市场乱象“亮剑” 天 罚没3000多万元警醒违规者 线 热 闻 新 88号 众 公 企业虚构贸易逃汇 监管严审核重惩处 88 00 66t 下 00z 外汇交易真实、合法是外汇管理的基 报中被处罚金最高的企业。 业单据证明贸易背景真实。因此，有不法 s 00b 本要求，但总有不法企业往往挖空心思构 通报案例中虚构贸易逃汇的企业不 企业利用伪造、变造的虚假单证，虚构转 x 00w 造交易背景逃汇，导致外汇非法流出，造 止一家，包括日照天桥、三锦石化、元捷贸 口贸易办理对外付汇或骗取贸易融资非 00 成跨境资金流动风险。 易等在内的6家企业通过虚构转口贸易进 法转移境外。 通报显示，2015年7月至9月，捷汇通 行逃汇，共造成近8000万美元的外汇非法 相关管理部门人士表示，外汇局为提 （天津）贸易有限公司编造采购合同，虚构 流出，同样受到监管部门的重罚。 升贸易便利化水平，不断简化审核单证要 进口贸易，以“预付货款”名义对外支付 专家介绍，转口贸易具有两头在外的 求，但简化单证不是放弃真实性审核，一 编辑/李婕 Email:tzsbxwb@163.com 4825.78万美元，造成大额外汇资金非法 特点，资金流在境内流转，而货物流不入 笔真实的贸易资金收付，必须有真实货物 流出。根据《外汇管理条例》规定，该公司 关直接在境外交易。此类贸易不会有海关 流和资金流，否则将受到严厉查处。 被处以罚款606万元人民币，成为此次通 报关单等证明，需要通过提单或仓单等商 个人非法转移资金 监管细申报明责任 日前，国家外汇管理局 通报了25个外汇违规 典型案例，严厉处罚企 我国对于个人具有真实、合法需求的 法买卖外汇行为，被处罚款36万元人民币。 高处罚金额为181万元人民币。 业虚构贸易背景逃汇、 经常项下个人购汇不予限制。但近些年， 个人非法转移资金不仅会遭受金钱 个人违规行为往往带有明显的羊群 个人非法买卖外汇、银 个人非法买卖外汇、向境外非法转移资金 处罚，有时还将面临牢狱之灾。外汇局通 效应，如不予以严惩将引发风险。2017年 行纵容虚假交易等外 的违法违规行为时有发生，不少人违规购 报称，2013年10月至2015年11月，陈某 初，在没有改变现存法规要求的基础上， 汇违规行为，总计处罚 买境外投资性保险、境外购房等，这迫使 等4人以本人及亲戚朋友名义，办理100 外汇局进一步细化个人购付汇申报内容， 外汇管理部门进一步细化个人购付汇申 多张银行卡，在澳门提取港元现钞，再私 强化银行真实性审核责任，进一步明晰个 没款达3385.54万元人 报内容，强化真实性审核，加大对个人违 下卖给当地商户或赌场，涉及金额4.76亿 人购付汇应遵循的规则和相应法律责任。 民币。 法违规行为的打击力度。 元人民币。陈某等4人不仅被处罚金30万 相关管理部门人士表示，被确认拆分 严惩的背后，