广州发展集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2017-046 债券简称：12广控01 债券代码：122157 广州发展集团股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年8月25日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2017 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年8 月25 日 14 点30 分 召开地点：广州市临江大道3 号发展中心大厦6 楼。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年8 月25 日 至2017 年8 月25 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股 B 股 优先 恢复表决 股股 权的优先 股东 股东 东 股股东 累积投票议案 1.00 关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案 应选监事 （2）人 1.01 张灿华 √ 1.02 苑欣 √ （一）各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案将于近期在上海证券交易所网站 上披露。 （二）特别决议议案：无。 （三）对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02。 （四）涉及关联股东回避表决的议案：无。 应回避表决的关联股东名称：无。 （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、 股东大会投票注意事项 2 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投 票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过 指定交易的证券公司交易终端）进行投票