广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第51次会议决议公告.PDFVIP

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-072 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12 广汽01/ 02/03 113009、191009 广汽转债、广汽转股 广州汽车集团股份有限公司 第四届董事会第51 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第51 次会议于2017 年8 月7 日（星 期一）以通讯方式召开。本次应参与表决董事13 人，实际参加表决董事 13 人。 本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限 公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议题： 一、审议并通过了《关于修订广州汽车集团股份有限公司股东大会议事规则 的议案》。 本议案尚需提请股东大会审议批准。 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了 《关于修订广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则 的议案》。 本议案尚需提请股东大会审议批准。 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议并通过了 《关于补选严壮立为公司第四届董事会（非执行）董事的 议案》，同意补选严壮立为公司第四届董事会（非执行）董事，任期为第四届董事 会剩余期间。 本议案尚需提请股东大会审议批准。 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、审议并通过了《关于广汽新能源A18 项目的议案》，同意全资子公司广汽 新能源汽车有限公司 A18 项目的实施。项目总投资 49,608 万元，其中研发费用 30,000 万元，项目资金来源由本公司统筹考虑。 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、审议并通过了《关于广汽新能源A12 项目的议案》，同意全资子公司广汽 新能源汽车有限公司 A12 项目的实施。项目总投资 70,162 万元，其中研发费用 42,800 万元，项目资金来源由本公司统筹考虑。 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、审议并通过了《关于广汽智联新能源汽车产业园项目发展专项资金使用 的议案》。 鉴于公司控股股东广州汽车工业集团有限公司已收到广州市国资委拨付的专 项用于支持“广汽智能网联新能源汽车生态产业园项目发展”的 5 亿元国家资本 金，同意全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司无偿接受上述专项资金 （含其 前期产生银行存款利息），并专项用于新能源汽车项目建设 （详细请见公司于同日 披露的《关联交易公告》）。 表决结果：本议案为关联交易事项，关联董事曾庆洪、冯兴亚、袁仲荣、姚 一鸣、吴松、陈茂善回避表决；经其他7 名非关联董事表决，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 广州汽车集团股份有限公司董事会 2017 年8 月7 日 附：董事候选人简历 严壮立，1969 年2 月出生，现任广州汽车工业集团有限公司副总经理，广 州摩托集团有限公司董事长。此前曾任广州汽车集团股份有限公司副总经理，广 汽丰田汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，广汽本田汽车有限公司董 事，广州汽车集团零部件有限公司董事长，广汽日野（沈阳）汽车有限公司董事， 广汽日野汽车有限公司董事，广爱保险经纪有限公司董事长等职。1986 年毕业 于中南工业大学社会科学系思想政治教育专业，获学士学位，2003 年6 月毕业 于中山大学管理学院工商管理专业，获硕士学位。